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El SARLAFT es un sistema dinámico, debido al propio dinamismo que tienen los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Debido a ello, las empresas del sector asegurador y demás instituciones financieras y no financieras obligadas tienen el reto de tener sistemas actualizados que respondan a las nuevas amenazas, las cuales tienen un impacto directo en las etapas de identificación, medición, control y monitoreo.
En este taller compartiremos los más recientes hallazgos en materia de riesgos LA/FT, brindaremos recomendaciones prácticas para una correcta gestión y complementaremos la actividad con un taller de análisis de operaciones basado en los nuevos riesgos.
Capacitar y actualizar a los oficiales de cumplimiento, personal de áreas de cumplimiento y demás profesionales con funciones asignadas en relación con el SARLAFT, acerca de los nuevos riesgos identificados en esta materia, así como de las pautas y mejores prácticas recomendadas para mantener un sistema sólido, eficiente y efectivo.
Oficiales de cumplimiento (compliance officers), personal de áreas de cumplimiento y demás profesionales con funciones asignadas en relación con el diseño, implementación, evaluación y actualización del SARLAFT, con énfasis en la norma de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Alberto Lozano Vila
Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft. Fue director general de la UIAF del Ministerio de Hacienda de Colombia y oficial de cumplimiento del Banco de la República. Ejerció como vicepresidente del comité directivo del Grupo Egmont, la institución que agrupa a 174 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Autor del libro SARLAFT Práctico.
Melissa Salazar Cuartas
Abogada especialista en derecho empresarial, especialista en derecho comercial y candidata a magister en derecho corporativo de la Universidad del Rosario. Fue coordinadora de la Unidad Especial Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo de la UIAF en Medellín. Evaluadora certificada de estándares globales ALA/CFT del GAFILAT. Auditora interna ISO/IEC 27001:2013 e ISO 37301:2021
Sergio Reyes Díaz
Director de Infolaft Academy, organización que ha capacitado y certificado a más de 4000 compliance officers en América Latina. Profesional con 12 años de experiencia en prevención del LA/FT y corrupción. Conferencista en congresos y foros internacionales en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Ejerció como asesor y gestor en Lozano Consultores, firma líder en Colombia en el diseño, implementación y evaluación de sistemas contra el LA/FT. Magister en comunicación con estudios complementarios en análisis de información económica.
Alba Lilian Jaramillo
Abogada especializada en derecho comercial y financiero, y cuenta con diplomados en riesgo de lavado de activos. Ejerció como oficial de cumplimiento en el sector asegurador. También fue responsable de las tareas de cumplimiento normativo y encargada de la prevención y detección de violaciones de leyes y regulaciones. Docente en la Universidad Externado de Colombia en el área de educación continua de la especialización de seguros y en el INS. Conferencista en congresos nacionales e internacionales en Panamá, Bolivia, Honduras, Costa Rica, Venezuela y Colombia.
Alexander Galindo Beltrán
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en alta dirección en seguros de la Universidad EAN y especialista en auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia. Especialista certificado en antilavado de dinero de ACAMS y diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana. Tiene más de 17 años de experiencia en prevención y detección del LA/FT e implementación de programas antifraude. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento de una compañía de seguros. Docente de varios diplomados en gestión del riesgo de LA/FT.
La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.
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