En el presente curso encontrarán una actualización completa sobre el SARLAFT, para mantenerte al día con los cambios regulatorios y las mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esta actualización se centra en los cambios más relevantes de las circulares externas:
Circular Externa 027 del 02 de septiembre de 2020
Circular Externa 017 del 01 de septiembre de 2021
Circular Externa 011 del 20 de mayo de 2022
El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, minimizando riesgos legales y de reputación por el incumplimiento del SARLAFT. Para alcanzar este objetivo, se han establecido metas específicas que abarcan comprender las novedades de la Superintendencia Financiera, aplicar políticas de conocimiento del cliente en la suscripción de seguros y fortalecer la comprensión de todos los aspectos relacionados con la debida diligencia.
Sección 1: Introducción
• Lección 1: Contenido del curso
Sección 2: Contextualización del SARLAFT
• Lección 2. Generalidades del SARLAFT
• Lección 3. Medidas del SARLAFT
Sección 3. Redefiniciones del SARLAFT
• Lección 4. Redefiniciones de ámbitos y conceptos específicos
• Lección 5. Redefiniciones de procedimientos y roles operativos
Sección 4. Cambios normativos y conclusiones
• Lección 6. Elementos del SARLAFT, Procedimiento Ordinario y Simplificado de Conocimiento del Cliente
• Lección 7. Conclusiones de la actualización
Este programa está dirigido a intermediarios de seguros, funcionarios de áreas de compliance, suscriptores, áreas de riesgos, analistas de reclamos, auditores, revisores fiscales y áreas de apoyo de la industria aseguradora.
Alba Lilian Jaramillo Rodríguez
Abogada especializada en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector asegurador ocupando cargos como: gerente en compliance. Fue responsable de implementar programas: Anti-fraud, Anti-corruption, Sales Compliance, Anti-Money Laundering, Economic Sanctions, Antitrust, Fatca, entre otros en Allianz de Colombia. Actualmente es consultora independiente.
Finalmente, se desempeña como docente del Instituto Nacional de Seguros FASECOLDA.
Alexander Galindo Beltrán
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS, cuento con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.
Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia. Cuenta con más de 13 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación del programa antifraude. De igual forma, se desempeña como Oficial de Protección de Datos Personales y cuenta con experiencia en el principio de Responsabilidad Demostrada de acuerdo con los lineamientos de la ley 1581 de 2012.
Finalmente, se desempeña como docente del Instituto Nacional de Seguros FASECOLDA.
La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.
Iniciado el curso NO se aceptará cancelación de inscripciones ni se reembolsará el valor de la misma. Excepto sea comunicado 72 horas antes del evento, por escrito vía E-Mail (mercadeoins2@fasecolda.com ó mercadeoins3@fasecolda.com)
| Modalidad | Destinatarios | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fidelidad | Se otorga a las personas naturales o el mismo funcionario de la persona jurídica que en los últimos 03 años vigentes haya tomado otro curso con el INS. | 10% |
Es importante precisar que los descuentos antes señalados no son acumulables entre sí. La persona puede optar por el descuento que le sea más conveniente.
Las personas naturales deben cancelar la totalidad del curso con antelación al inicio del mismo.
COP 360,570
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03 horas
Ingreso neto libre de impuestos y cargos bancarios por transferencia
