SARLAFT: Actualización 2020

Duración y horario:

6 horas virtuales

Fecha:

Del 1 al 13 de diciembre de 2020

Lugar:

Virtual

VALOR DE LA INVERSIÓN:

El valor del curso es de

$112.000 + IVA

Para pagos desde el exterior:

USD$40

Nota:

La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas para los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.

Iniciado el curso NO se aceptará cancelación de inscripciones ni se reembolsará el valor de la misma. Excepto sea comunicado 24 horas antes del evento en Bogotá y tres días hábiles fuera de Bogotá, por escrito vía E-Mail (mercadeoins2@fasecolda.com ó mercadeoins3@fasecolda.com)

 En el presente curso trataremos actualizaciones relacionadas con la prevención de los delitos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo de acuerdo con el Código Penal, modificaciones al Sistema emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y otros temas de actualidad.

Alexander Galindo:

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.

Actualmente es  Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 12 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.

PROGRAMA

SARLAFT – 2020
Legislación colombiana

Contexto histórico de las leyes

Revisión de artículos del Código Penal

 

Personas Públicamente Expuestas (EPP)

Alcance de las PPE mediante la Circular Externa 055 de diciembre de 2016

 

Beneficiario Final (BF)

Alcance del Beneficiario Final con la solicitud del certificado de existencia y representación legal

Objetivos de la OCDE. La información del Beneficiario Final

Accionistas o administradores “nominados”

¿Qué son los beneficiarios reales?

Solicitud de vinculación sustituyendo firma y huella

Sanciones Financieras Designadas

Actividades Profesionales no Financieras Designadas

Criptoáctivos

Contexto

¿Qué ofrecen los criptoactivos?

¿Cuáles son los riesgos de los criptoactivos?

 

 

 

Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros.

Empleados de las Reaseguradoras, Intermediarios de Seguros (Agentes, Agencias y Corredores de Seguros), Intermediarios de Reaseguros y en general, profesionales que estén vinculados a los temas propios de los seguros de cumplimiento, bien sea como empleados, funcionarios públicos, consultores, asesores o litigantes.

Información:

(57-1)2436420 Ext. 4007- 4006 - 4005

(57-1) 318 517 5671 - 318 383 6218 - 317 367 5060

Síganos en:

     

Para pagos desde el exterior

Beneficiario: Fundación Instituto Nacional de Seguros – INS

Banco: GNB SUDAMERIS
Carrera 7 No. 75-52 Torre B, Bogotá, Colombia
Cuenta: 000081862187
Clase de Cuenta: Corriente
Código Swift: BSUDCOBB
Código Aba: 0260-0256-1

Banco Intermediario: Standart Chartered Bank
One Madison Avenue
New York, NY 1000-3603
USA

Condiciones mínimas técnicas para el desarrollo de cursos virtuales con la Fundación Instituto Nacional de Seguros-INS.

Es importante resaltar que tanto la plataforma, como la interfaz y los materiales se despliegan en cualquier tipo de dispositivo móvil y en todo sistema operativo.

  1. Programas:

Para la adecuada visualización de los materiales educativos y la navegación en la plataforma, es necesario actualizar o instalar los siguientes programas:

ID

PROGRAMA

ATRIBUTOS

DIRECCIÓN WEB DONDE SE PUEDE DESCARGAR E INSTALAR

1 FLASH PLAYER Permite visualizar las multimedias. http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-FLASH

 

2 ACROBAT READER Permite leer archivos en formato PDF. http://get.adobe.com/es/reader/

 

3 JAVA Permite ingresar a las videoconferencias http://www.java.com/es/download/manual.jsp

 

 

  1. Conexión a Internet:

Lo ideal es que el participante se conecte a internet vía WIFI o cable, en lo  posible, debe evitarse la conexión con modem USB. El participante debe verificar, la ausencia de bloqueo o restricción a las siguientes páginas web:

ID

PÁGINA

ATRIBUTO

1 http://wiziq.com Permite el a las videoconferencias
2 https://vimeo.com Permite la visualización de las presentaciones locutadas.
3 http://elaulavirtual.com/ins Permite el ingreso a la plataforma