Modelo de un Programa Antifraude y Técnicas de Prevención de Fraude

Duración y horario:

12 horas virtuales

Fecha:

Del 19 de noviembre al 10 de noviembre de 2018

Lugar:

Virtual

VALOR DE LA INVERSIÓN:

El valor del curso es de

$161.200 + IVA

Para pagos desde el exterior: USD$65

Nota:

La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas para los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.

Cada vez con mayor frecuencia, las Compañías y los colaboradores se ven enfrentados a las diferentes modalidades de fraude generando desafortunadamente pérdidas económicas a las Organizaciones y por consiguiente menores ingresos a los funcionarios que laboran para estas. El anterior planteamiento nos motiva a combatir el fraude y sus modalidades.

ALEXANDER GALINDO BELTRÁN

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista antilavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.

Trabaja actualmente como Oficial de Cumplimiento de la Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.

  • Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general.
  • Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude.
  • Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización) que contribuyan a la lucha contra el fraude en la Compañía.
  • El estudiante estará en capacidad de enfrentar los retos asociados al Fraude mediante conceptos de un Programa Antifraude, utilizando técnicas y herramientas básicas en la que generará actividades de prevención, detección y acciones correctivas.
1 Sensibilización
1.1 Mitos del Fraude
1,2 Mapa Epidiomológico y casos de noticias
1,3 Cifras y Conceptos de forma general
1,4 Encuesta de fraude en Colombia
2 Contextualización
2,1 Conceptos de seguridad y fraude
2,2 Características, modalidades y normatividad del fraude
2,3 Triangulo, Diamante, Prevención, Detección y Acción Correctiva
3 Modelo Programa Antifraude
3,1 Objetivo, Coso y Esquema Programa Antifraude
3.2. Políticas Internas: Funciones de los funcionarios, línea de denuncia anónima, consulta de pólizas, políticas antifraude, validaciones reputacionales.
3,3 Tipologías en seguros y conclusiones
4 Técnicas de prevención
4,1 Búsqueda Selectiva
4.1.1 Realización de Taller
4.2. Dactiloscopia
4.2.1 Realización de Taller
4,3 Documentología
4.3.1. Realización de Taller
4.4. Grafología
Colaboradores de las áreas Antifraude y de control de las Compañía, de las áreas comerciales, técnicas y administrativas de cualquier sector; Asesores y consultores de herramientas que ayudan en la prevención del fraude.

Información:

(57-1) 243 6420 Ext. 4011-4007-4000
(57-1) 344 3080 Ext. 3300-3307
Celular: (57-1) 318 383 6218  – 317 367 5060
Directo: (57-1) 210 7805

El INS cuenta con las siguientes facilidades de pago:

  1. Consignación en efectivo a favor de la Fundación Instituto Nacional de Seguros (NIT. 860.076.579-9) en las siguientes cuentas nacionales:
Banco No. de cuenta Clase de cuenta
Sudameris 81862187 Corriente
Davivienda 457469997193 Corriente
  1. Pago con cheque cruzado a nombre de la FUNDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (NIT. 860.076.579-9) (Carrera 7 No. 26 – 20 – Piso 4).
  2. Crédito a través de Banco Pichincha.
  3. logo_payu Contactenos para pagos en línea con PayU

Política de descuentos

Modalidad Destinatarios Porcentaje
Pronto Pago Se otorga a las personas naturales o jurídicas que cancelan el valor total del curso con más de diez (10) días calendario de antelación a la fecha de inicio. 10%
Fidelidad Se otorga a las personas naturales o el mismo funcionario de la persona jurídica que en el año vigente haya tomado otro curso con el INS. 10%
Número de inscritos Se otorga cuando de una misma persona jurídica o grupo empresarial se inscriben varias personas.  El porcentaje del descuento varía de acuerdo al número de personas inscritas, como se indica a continuación:
Dos (2) o tres (3) personas. 5%
Cuatro (4) personas. 10%
Cinco (5) personas. 15%
Más de cinco (5) personas. 20%

Es importante precisar que los descuentos antes señalados no son acumulables entre sí.  La persona puede optar por el descuento que le sea más conveniente.

Las personas naturales deben cancelar la totalidad del curso con antelación al inicio del mismo.

Para pagos desde el exterior

El costo estimado ascenderá a 60 dólares americanos. 

Beneficiario: Fundación Instituto Nacional de Seguros – INS

Banco: GNB SUDAMERIS
Carrera 7 No. 75-52 Torre B, Bogotá, Colombia
Cuenta: 000081862187
Clase de Cuenta: Corriente
Código Swift: BSUDCOBB
Código Aba: 0260-0256-1

Banco Intermediario: Standart Chartered Bank
One Madison Avenue
New York, NY 1000-3603
USA

Condiciones mínimas técnicas para el desarrollo de cursos virtuales con la Fundación Instituto Nacional de Seguros-INS.

Es importante resaltar que tanto la plataforma, como la interfaz y los materiales se despliegan en cualquier tipo de dispositivo móvil y en todo sistema operativo.

  1. Programas:

Para la adecuada visualización de los materiales educativos y la navegación en la plataforma, es necesario actualizar o instalar los siguientes programas:

ID

PROGRAMA

ATRIBUTOS

DIRECCIÓN WEB DONDE SE PUEDE DESCARGAR E INSTALAR

1 FLASH PLAYER Permite visualizar las multimedias. http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-FLASH

 

2 ACROBAT READER Permite leer archivos en formato PDF. http://get.adobe.com/es/reader/

 

3 JAVA Permite ingresar a las videoconferencias http://www.java.com/es/download/manual.jsp

 

 

  1. Conexión a Internet:

Lo ideal es que el participante se conecte a internet vía WIFI o cable, en lo  posible, debe evitarse la conexión con modem USB. El participante debe verificar, la ausencia de bloqueo o restricción a las siguientes páginas web:

ID

PÁGINA

ATRIBUTO

1 http://wiziq.com Permite el a las videoconferencias
2 https://vimeo.com Permite la visualización de las presentaciones locutadas.
3 http://elaulavirtual.com/ins Permite el ingreso a la plataforma