Seminario – Taller: En Sarlaft

Duración y horario:

08 horas presenciales

Viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fecha:

04 y 05 de octubre de agosto de 2019

Lugar:

Carrera 7 No. 26-20 Piso 4
Edificio Tequendama
Bogotá D.C. – Colombia

VALOR DE LA INVERSIÓN:

$399.900 más IVA

EL VALOR INCLUYE:

  • Brochure INS
  • Programa del curso
  • Bienvenida al curso con las Políticas
  • Presentación
  • Libreta de apuntes
  • Esfero
  • Certificado de asistencia
  • Refrigerio

Nota:

La Fundación Instituto Nacional de Seguros, se reserva el derecho de modificar las fechas programadas como los docentes previamente publicados en los eventos o su cancelación de acuerdo con las condiciones en que se desarrolle el proceso de inscripciones.

Iniciado el curso NO se aceptará cancelación de inscripciones ni se reembolsará el valor de la misma. Excepto sea comunicado 24 horas antes del evento en Bogotá y tres días hábiles fuera de Bogotá, por escrito vía E-Mail (mercadeoins2@fasecolda.com ó mercadeoins3@fasecolda.com)

El rol de las Compañías de Seguros y de las empresas del Sector Solidario como administradores de riesgos, las transformaciones que ha sufrido el marco regulatorio particularmente lo relacionado con los delitos del LAFT y propender por tener mecanismos de control hace necesario un análisis general a los sistemas de administración de riesgos (SAR), funcionamiento y marco normativo de los mismos así como conocer los conceptos básicos de un programa antifraude.

El Objetivo de este curso es contextualizar al participante en la existencia de los riesgos, generando sensibilización de la existencia de los sistemas de administración de riesgos como solución a los mismos.

Conocer la existencia del SARLAFT / SIPLAFT y su marco normativo identificando elementos y buenas prácticas que pueden ser implementadas en el sector Asegurador, Cooperativo y Solidario.

Conocer los conceptos básicos de un programa antifraude con el fin de generar sensibilización e introducción en el tema.

Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.

  • Conocer los conceptos básicos del riesgo.
  • Clasificar los diferentes riesgos.
  • Identificar los conceptos básicos del riesgo de LAFT y de fraude

Entender los sistemas de administración de riesgos:

  • Identificar etapas y elementos de los sistemas de administración de riesgos
  • Entender los roles del administrador de riesgos, las responsabilidades hacía las directivas, representantes legales y funcionarios.

Comprender el SARLAFT y/o SIPLAFT:

  • Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
  • Conocer las definiciones del SARLAFT y/o SIPLAFT y su alcance
  • Identificar los criterios de niveles de responsabilidad.
  • Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa.
  • Entender el rol de la UIAF y reportes.
  • Identificar las tipologías y señales de alerta.

Capacidad para entender un programa antifraude

  • Conocer conceptos básicos del fraude.
  • identificar un modelo de programa antifraude.
  • Reconocer que el fraude está inmerso en la operación del sector solidario y cooperativo.
  • Diferenciar el fraude interno y externo.
  • Conocer las buenas prácticas (tipologías, judicialización)

Talleres

  • Ejercicio de consulta de una persona en cada una de las bases de datos interactuando con cada uno de los asistentes.
  • Realizar ensayo una vez observen y analicen la película “El Palestino”.
  1. Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
  1. Entender los sistemas de administración de riesgos:
  • Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
  • Marco Normativo de la SFC y de la SES, (SARLAFT, SIPLAFT, Circular 038, SARO)
  • Estándar Australiano.
  1. Comprender el SARLAFT y/o SIPLAFT:
  • Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismo.
  • Aspectos jurídicos.
  • Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
  • UIAF y su rol
  • Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
  • Tipologías del lavado aplicadas al sector asegurador, cooperativo y solidario.
  1. Capacidad para entender un programa antifraude:
  • Definiciones
  • Prevención, Detección, Investigación y Acciones correctivas
  • Roles de la Junta de Directores, Representantes legales y funcionarios.
  • Tipologías de fraude.
  • Judicialización
  • Mejores prácticas.
  1. Taller práctico:

Consulta y análisis de información de las bases de datos oficiales:

* Identificar algunas bases oficiales.

* Analizar la información obtenida de las bases de datos

* Definir la posible vinculación de un potencial cliente a partir de los análisis realizados.

Realizar ensayo una vez observen y analicen la película “El Palestino”.

Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros

Alexander Galindo Beltrán

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros egresado de la Universidad EAN, especialista en Auditoría Forense egresado de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista antilavado de dinero ACAMS, cuenta con un Diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana.

Trabaja actualmente como Oficial de Cumplimiento de la Aseguradora Solidaria de Colombia. En total, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación de programas antifraude.

Docente del INS (Instituto Nacional de Seguros).

Docente de CONFECOOP (Confederación de Cooperativas de Colombia).

Información:

 (57-1) 243 6420 Ext. 4011-4007-4000

 (57-1) 318 383 6218  – 317 367 5060

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El INS cuenta con las siguientes facilidades de pago:

  1. Consignación en efectivo a favor de la Fundación Instituto Nacional de Seguros (NIT. 860.076.579-9) en las siguientes cuentas nacionales:
BancoNo. de cuentaClase de cuenta
Sudameris81862187Corriente
Davivienda457469997193Corriente
  1. Pago con cheque cruzado a nombre de la FUNDACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (NIT. 860.076.579-9) (Carrera 7 No. 26 – 20 – Piso 4).
  2. Crédito a través de Banco Pichincha, contacte a su asesor comercial para el proceso.
  3. Para pagos con tarjeta de crédito por medio de PayU, contacte a su asesor comercial para el proceso.
  4. Para pagos PSE  siga estos pasos:

Política de descuentos

ModalidadDestinatariosPorcentaje
Pronto PagoSe otorga a las personas naturales o jurídicas que cancelan el valor total del curso con más de diez (10) días calendario de antelación a la fecha de inicio.10%
FidelidadSe otorga a las personas naturales o el mismo funcionario de la persona jurídica que en el año vigente haya tomado otro curso con el INS.10%
Número de inscritosSe otorga cuando de una misma persona jurídica o grupo empresarial se inscriben varias personas.  El porcentaje del descuento varía de acuerdo al número de personas inscritas, como se indica a continuación:
Dos (2) o tres (3) personas.5%
Cuatro (4) personas.10%
Cinco (5) personas.15%
Más de cinco (5) personas.20%

Es importante precisar que los descuentos antes señalados no son acumulables entre sí.  La persona puede optar por el descuento que le sea más conveniente.

Las personas naturales deben cancelar la totalidad del curso con antelación al inicio del mismo.